La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado reconoce de forma expresa que “no resultará sencillo a Fiscales y Jueces comprobar que los modelos de organización y gestión cumplen las condiciones y, sobre todo, los requisitos respectivamente establecidos en los apartados 2 y 5 del art. 31 bis”. Es...
COMPLIANCE PENAL. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO PENAL
Uno de los riesgos a los que una empresa se expone es el riesgo de que cualquier miembro de la organización cometa un delito del que quepa derivar la responsabilidad penal a la empresa y a sus órganos de administración. ¡Ah! Hoy en día, el Código Penal recoge hasta 43...
Canal de denuncias. Hablamos a los licenciatarios
¿Eres licenciatario de Tirant Compliancers? Si consideras que la obligación impuesta a las empresas de más de 50 empleados es una oportunidad para incorporar a tu porfolio un nuevo producto: ¿Qué te proponemos? Tu despacho puede incorporar al porfolio de servicios la Gestión del Canal de Denuncias a tus clientes....
Canal interno de denuncias. Obligación a empresas de más de 50 empleados.
El pasado día 16 de febrero quedó aprobada por el Congreso la Ley de Protección de Informantes que regula los sistemas internos de información y la obligación de implementar canales internos de denuncias. ¿Quiénes están obligados? Empresas con más de 50 trabajadores.Partidos Políticos.Sindicatos.Organismos Públicos.Corporaciones de Derecho Público.Universidades Públicas.Fundaciones. Requisitos del...
Compliance Penal. Un apunte práctico para desarrollar un modelo de Compliance
La experiencia que nos relatan algunos de nuestros licenciatarios es que han venido a desarrollar modelos de compliance a sus empresas cliente y que, una vez finalizada la implementación, no ha sido posible llevar a cabo un plan de supervisión, vigilancia y control. La explicación que se nos da es...
Canal de denuncias. Que infracción deben ser objeto de denuncia
El pasado 13 de septiembre tuvo entrada en las Cortes el Proyecto de Ley de Protección al Denunciante que viene a obligar a todas las empresas de más de 50 empleados y a las administraciones públicas a disponer de un Canal de Denuncias. La nueva norma viene a reforzar los...
La concienciación del Compliance en la empresa
El valor de la concienciación La concienciación es el proceso mediante el cual las personas son estimuladas y animadas a explorar su realidad y su conciencia, de forma que la comprensión de la realidad y de su propia conciencia es cada vez más profunda y comienza a comprometerse como praxis. Partiendo de...
¿Quieres conocer un caso práctico de Compliance con nuestro software?
Si tienes dudas de qué herramienta tecnológica es la más adecuada para desarrollar un modelo de cumplimiento penal para tus clientes, te invitamos a conocer un caso práctico de implementación de un modelo de compliance. Te invitamos a un webinar para que compruebes por ti mismo cómo desarrollamos un caso...
Formación online a nuestros licenciatarios del uso de nuestra herramienta
Uno de nuestros licenciatarios iniciaba su camino en el mundo del compliance y ha solicitado nuestra ayuda. Conocer la ley no siempre es suficiente, nos decía.
¿Está tu despacho de abogados atrapado por lo obvio?
¿Quieres que tu despacho obtenga resultados diferentes haciendo lo que siempre has hecho?
COMPLIANCE Y COVID 19
¿Crees que sería una oportunidad para tu despacho ayudar a tus clientes a gestionar la responsabilidad penal de sus empresas por los riesgos del Covid 19?
¿A QUE NUEVOS RIESGOS PENALES SE ENFRENTA LA EMPRESA CON EL COVID 19?
Un modelo de compliance requiere una adaptación permanente a los nuevos riesgos que amenacen a la empresa. Ahora es el momento. En un proceso penal será analizado minuciosamente el compliance que presente la empresa para lograr su exculpación. Ya estamos viendo lo que ocurre. El fiscal hará muchas preguntas. Entra...
LOS PASOS PARA QUE UN MODELO DE COMPLIANCE SEA CALIFICADO DE EFICAZ
El artículo 31bis del Código Penal regula la posibilidad de que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad si se cumple, entre otras, la siguiente condición: 2. “(…) que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión...
NUEVO TRATAMIENTO LEGAL DEL SECRETO EMPRESARIAL
El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales. Hemos de recordar que el delito de revelación de secretos de empresa (artículos 278 – 279 y 280 del Código Penal) es uno de los 34 delitos generadores de responsabilidad penal a...
Las compañías aseguradoras deberán abstenerse de asegurar a empresas que no tengan un compliance
Afirma Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En caso de delito doloso cometido en sede de una empresa, las compañías de seguros responderán directamente cubriendo las responsabilidades civiles derivadas del delito de un directivo. Para ver más puedes seguir leyendo en el siguiente link:...